Detienen a nueve personas por presunto fraude con importaciones
Nueve personas fueron privadas de libertad por presuntos casos de corrupción vinculados a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), informó este miércoles 11 de octubre el fiscal general, Tarek William Saab.
El funcionario detalló que solo en la última semana fueron detenidas seis personas vinculadas a estos delitos, entre ellas, Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de Azucarera Río Turbio. Por este caso existen ocho órdenes de aprehensión que están en marcha, y los delitos imputados son obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Según Saab, Río Turbio recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017 con sobrefacturación, para cometer fraude al Estado venezolano acerca de lo que ellos anunciaban que iban a importar, reseñó AVN.
Agregó el fiscal general que en otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la empresa C.A. Central La Pastora, caso en torno al cual existen siete órdenes de aprehensión por el delito de sobrevaloración en un 230% de importaciones de azúcar cruda a granel y que recibió del Estado 1,3 millones de dólares, con presunto forjamiento de actas de pesaje. Por estas irregularidades, la empresa fue allanada y pasará a manos del Estado venezolano.
Se suma a estos detenidos Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A., que recibió divisas entre 2012 y 2013 por la cantidad de 12,3 millones de dólares, simuló procesos de importación e incurrió igualmente en sobrefacturación, dijo el procurador general. Por este delito hay otras siete órdenes de aprehensión que están en marcha.
En otros procedimientos se detuvo a Félix Jiménez Silva y Rafael Erasmo Carrasquero, socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar, C.A., señalada por sobrevaloración de 300% en importaciones. A dicha compañía se le liquidaron 2,4 millones de dólares.
Asimismo, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas, Sadia Cohen, por simular importaciones con una empresa fantasma, llamada Acción Mercantil C.A., a la que le fueron liquidados 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras.
17 detenidos por daños a sector petrolero
En dos meses de investigaciones, se registran 17 privados de libertad por casos de corrupción destinados a atentar contra el sector petrolero, mediante el daño a la flota de vehículos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el sabotaje a su filial PetroZamora y contratos sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).
Al respecto, Saab detalló que por los daños causados a Petrozamora hay nueve gerentes y directores de Pdvsa con medidas de privativa de libertad. Uno de ellos se encuentra bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país, ya que se acogió a delación, figura prevista en el Código Orgánico Procesal Penal.
En el caso del desmantelamiento de vehículos, registrado en en el estado Monagas, hay cinco detenidos, cifra alcanzada luego que se pusiera a las órdenes del Ministerio Público a Jesús Moreno, gerente de transporte de la división Pdvsa Carabobo, quien se encontraba prófugo.
Igualmente por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), se encuentran privados de libertad: Pedro León, exdirector de la faja; Manuel Sosa (Coco Sosa), actor y socio de la empresa Gramal, quien fue imputado este martes 10 de octubre por los delitos de peculado doloso y asociación para delinquir, y Carlos Fermín, cuyos hermanos poseen orden de aprehensión y solicitud de activación de alerta roja de Interpol.
