Rafael Lacava ocultó fondos en Suiza y Andorra
El gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, cobró por intermediar para construir una refinería, según actas de un banco a las que tuvo acceso el País de España.
Lacava manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra , ese mismo año el gobernador habría participado en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la documentación de esta institución financiera publicada por el medio Español.
En el informé también se conoce, que a través del banco de Andorra, un principado independiente ubicado entre Francia y España, el mandatario regional intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según la entidad financiera.
En el informe del banco, Lacava, habría colocado un testaferro, cuyo lugar de residencia sería Milan -Italia, hasta donde se dirigió la Unidad Interna Antiblanqueo de la Banca Privada d’Andorra, dedicada a rastrear el origen de los fondos de los clientes ,para conocer la identidad del verdadero propietario de los fondos.
El Gobernador, Rafael Lacava no ha emitido pronunciamiento al respecto de esta información que fue publicada la mañana de este miércoles.
