Ministerio público desmantela tres casas de remesas ilegales
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó un balance de la segunda fase de la «Operación Manos de Papel», que informó inicio el pasado martes.
Señaló que «fueron desmontadas tres casas de remesas ilegales» que recibían «deposito en efectivo o transferencias para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal».
«Intercash, RapidCambio, Airtm, operan con paginas web registradas en el exterior,casi siempre en los Estados Unidos de América, actúan a través de cuentas twitter, instagram y facebook, estas son casa ilegales, cuyas cuentas internacionales matrices las principales están en Estados Unidos, también tienen registros en Panamá, que se ha dedicado a ser un país por encima de su pueblo, en ser epicentro de lavado de dinero y que ahora quiere ser un país impoluto, después de EE.UU, Panamá se convierte en una especie de sucursal de este tipo de delitos, pero también están en chie y ecuador», precisó.
Indicó que se intenta establecer en el país un sistema financiero paralelo que no pertenece al Banco Central.
El fiscal General recordó que desde el inicio de la «Operación Manos de Papel», se han detenido «112 personas de las cuales 107 han sido presentadas a los tribunales por delitos de colocación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, legitimación de capitales y asociación para delinquir».
Destacó que hasta el momento se han bloqueado «1.382 cuentas bancarias por una suma que supera 3 billones de bolívares , se han logrado la incautación de 54 millones 917 mil bolívares en efectivo y 15 mil dólares aproximadamente».
Tarek William Saab informó que se han desplegado fiscales en todo el pis, y a la fecha han realizado 125 allanamiento de los 85 corresponden a empresas.
